根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，现将公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、基本情况
2018年度，董事会审计委员会根据董事会赋予的职权，认真审议财务决算报告，评估风险管理、内部控制和内部审计的有效性，就聘免外部审计师发表意见等。在人员组成方面，审计委员会由全体独立非执行董事组成。2018年度，根据董事更换情况，审计委员会成员进行了相应调整。于2018年6月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。目前，公司董事会审计委员会由王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士4名独立非执行董事组成，召集人由具有会计专业背景的孟焰先生担任。
二、2018年度会议召开情况
2018年度，审计委员会共召开了3次会议，均为现场会议，在无特殊情况下，全体委员均亲自出席了会议，具体会议情况如下：
| 会议时间 | 会议届次 | 参会人员 | 召开 方式 | 会议内容 |
| 2018.3.22 | 2018年第一次审计委员会 | 郭敏杰 陆正飞 刘俊海 王泰文 | 现场 方式 | 1、听取管理层关于公司2017年度经营业绩情况的汇报 2、听取外部审计师关于审计工作完成情况及需要关注事项的汇报 3、关于聘任2018年度外部审计师的汇报 4、关于2017年度风险管理、内部控制和内部审计的汇报 |
| 2018.8.16 | 2018年第二次审计委员会 | 孟焰 宋海清 李倩 王泰文（委托孟焰代为出席并表决） | 现场方式 | 1、听取关于公司2018年中期经营业绩 2、听取关于公司2018年中期报告审阅情况的汇报 3、听取关于招商物流郑州公司案件情况的汇报 |
| 2018.11.29 | 2018年第三次审计委员会 | 孟焰 王泰文 宋海清 | 现场方式 | 1、听取关于公司2018年1-10月经营业绩的汇报 2、审议《关于采纳中国企业会计准则的议案》 3、听取关于公司2018年度审计计划和预审工作安排 |
| 李倩 | 的汇报 |
三、审计委员会2018年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构
2018年3月22日，审计委员会听取了公司审计师德勤会计师事务所关于2017年度审计工作完成情况及需要关注事项的汇报，审阅了德勤会计师事务所出具的内部控制审计报告，并与其沟通了发现的内控缺陷及改进措施。德勤会计师事务所具有独立、客观、公正的职业准则，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注及职业谨慎性，圆满地完成了2017年度审计工作。因公司原审计师德勤会计师事务所已连续提供7年审计服务，审计委员会向董事会提出聘任信永中和会计师事务所为公司2018年度外部审计师的建议。
2018年11月29日，审计委员会听取了公司新任审计师信永中和会计师事务所关于公司2018年度审计计划和预审工作安排的汇报，请审计师关注最新审计要求，包括最新发布的审计报告、应沟通关键审计事项等。
（二）指导内部审计工作，评估风险管理及内部控制的有效性
2018年3月22日，审计委员会听取了公司风险管理部关于2017年度风险管理、内部控制和内部审计的汇报。审计委员会对公司2017年进一步加强风险管理体系建设、评估重大风险、梳理优化内部流程所作出的工作给予肯定，同时要求公司进一步加强内部审计的独立性，确保审计意见、结论和建议的公正、客观和有效。针对梳理出的内部控制缺陷和审计项目中发现的问题，审计委员会要求公司认真查找隐患和原因，不断优化体制机制，避免同类问题再次发生。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会听取了公司管理层关于公司经营情况的汇报，认真审阅了公司半年度及2017年度报告，重点关注了财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在相关欺诈、舞弊及重大错报行为，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与外部审计机构的沟通工作，保证年度审计工作的顺利进行。四、总体评价
2018年度，董事会审计委员会切实履行了监督指导职责，严格依据《公司章程》等有关法律、法规的规定，充分利用专业知识，认真履职，在公司审计工作、内部控制管理等方面发挥作用。2019年，审计委员会将继续勤勉尽职，遵守中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，切实履行好职权范围内的责任，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
中国外运股份有限公司
董事会审计委员会二零一九年三月二十五日