| 公告编号：临2019-014 | |
| 证券代码：600000 | 证券简称：浦发银行 |
| 优先股代码：360003 360008 | 优先股简称：浦发优1 浦发优2 |
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十 三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议以实体会议的形式于2019年3月22日在上海召开，会议通知及会议文件于2019年3月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事 8名，出席会议董事及授权出席董事8名，傅帆董事因公务无法亲自出席会议，书面委托董事袁志刚代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《2018年度董事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2、《2018年度经营工作报告》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3、《2018年年度报告及其<摘要>的议案》
同意对外披露。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4、《2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
5、《2018年度利润分配的预案》
同意公司2018年度预分配方案如下：
（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计160.88亿元；（2）以2018年末普通股总股本29,352,080,397股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.5元人民币（含税），合计分配现金股利人民币102.73亿元。
上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6、《2018年度关联交易情况的议案》
同意公司在股东大会上报告。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
7、《2018年度董事履职评价报告》
同意转报监事会，形成最终评价结果。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
8、《2018年度独立董事述职报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
9、《2018年度高管（职业经理人）履职考核的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
10、《2016-2018年度高管（职业经理人）任期履职考核的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
11、《2018年度高级管理人员薪酬的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
12、《2018年度薪酬分配执行情况的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
13、《<2018年度企业社会责任报告>的议案》同意对外披露。同意：8票 弃权：0票 反对：0票14、《<2018年度内部控制评价报告>的议案》同意对外披露。同意：8票 弃权：0票 反对：0票15、《<2018年度资本管理评估报告>的议案》同意：8票 弃权：0票 反对：0票
16、《2019年度关联方确定的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
17、《2019年度资产损失核销授权的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
18、《2019年度对主要投资企业综合授信的议案》
同意给予上海国际信托有限公司27亿元人民币、浦银金融租赁有限公司133亿元人民币（可转化为等值其他币种）、上投摩根基金管理有限公司5亿元人民币的综合授信，授信期限1年；其授信条件不优于同期市场同业往来的基本标准。同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权处理该等关联交易事宜。
同意：5票 弃权：0票 回避：3票 反对：0票
（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案）
19、《关于集团风险偏好的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
20、《关于修订<国别风险管理办法>的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
21、《关于<产品风险管理办法>的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
22、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意对外披露并提交公司股东大会审议。同意：8票 弃权：0票 反对：0票23、《关于三年股东回报规划（2019-2021年）的议案》同意提交公司股东大会审议。同意：8票 弃权：0票 反对：0票
24、《关于修订<公司章程>的议案》
同意提交公司股东大会审议。同意：8票 弃权：0票 反对：0票
25、《关于提名董事候选人的议案》
同意提名管蔚女士为董事候选人、蔡洪平先生为独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
26、《关于召开股东大会的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2019年3月25日
附件：
管 蔚，女，1971年出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理；上海久事公司财务管理部经理，纪委委员、审计监察部经理、监事会监事；上海都市旅游卡发展有限公司党支部书记、总经理；上海地产（集团）有限公司财务总监。现任上海国际集团有限公司财务总监。
蔡洪平，男，1954年出生，大学学历，学士学位。曾任中国石化上海石油化工股份有限公司办公室主任；国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员及中国H股公司董事会秘书联席会议主席；百富勤投资银行董事总经理；瑞士银行亚洲区主席；德意志银行亚洲区主席。现任AGIC汉德工业4.0促进资本主席，兼任中国东方航空集团有限公司独立董事、中泛控股有限公司独立非执行董
事、中远海运发展股份有限公司独立董事。