证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2019-002
上海晨光文具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年3月22日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2019年3月11日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现归属于公司股东的净利润为744,791,475.47元，提取法定盈余公积金74,479,147.55
元后，加年初未分配利润1,402,828,409.89元，减应付普通股股利230,000,000.00元，可供股东分配利润合计为1,843,140,737.81元。
利润分配预案：以截至2018年12月31日总股本92,000万股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税），本次分配的利润总额为276,000,000.00元。2018年度剩余未分配利润为1,567,140,737.81元，转入下一年度。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《2018年度审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1、公司2018年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《2018年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。（九）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有
资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会
2019年3月26日