证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月23日以电话等通讯方式发出，本次会议为临时会议。
5.会议主持人：董事长赵国锋先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部
| 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
审议通过《关于调整公司2018年年度股东大会召开时间的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
开公司2018年年度股东大会，根据工作安排，公司拟将2018年年度股东大会召开时间调整为2019年4月16日上午9:30时起召开。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年3月25日