威海华东数控股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下称“本次会议”）通知于2010年2月12日以电子邮件、传真方式发出，于2010年2月24日14：00时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由监事会主席刘传金先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议程序合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2009年度监事会工作报告》。
本报告需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
2、审议通过《2009年度财务决算报告》。
公司2009年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计验证，并出具了XYZH/2009JNA3024号无保留意见的审计报告。2009年度营业收入57,391.64万元，同比增长36.38%，归属于上市公司股东净利润11,596.63万元，同比增长128.64%，2009年度归属于母公司所有者权益合计60,716.57万元，同比增长20.28%。
本报告需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3、审议通过《2010年度经营计划议案》。
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2010年度经营目标：营业收入75,000万元，同比增长31%；归属于上市公司股东净利润15,000 万元，同比
增长29%。上述经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
4、审议通过《2009年度利润分配预案》。
公司2009年度利润分配预案为：按2009年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金；不分配、不转增。
本预案须经2009年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
5、审议通过《2009年年度报告及摘要》。
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《威海华东数控股份有限公司2009年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年年度报告及摘要需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
2009年度报告全文见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2009年度报告摘要（公告编号：2010-013）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。
6、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》。
经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
本报告需提交2008年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2010-014）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》。
本报告需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2010-015）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，聘用期一年，审计费用不超过40万元人民币。
本议案需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
10、审议通过《对外投资管理制度》。
本制度需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《对外担保决策制度》。
本制度需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司对外担保决策制度》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《子公司管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
2010年2月26日
