威海华东数控股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下称“本次会议”）通知于2010年2月12日以电子邮件、传真方式发出，于2010年2月24日9：00时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2009年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
2、审议通过《2009年度董事会工作报告》。
本报告需提交2009年年度股东大会审议。内容详见公司2009年年度报告及摘要。
公司独立董事于成廷先生、王玉中先生、任辉先生、刘庆林先生、杨晨辉先生向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3、审议通过《2009年度财务决算报告》。
公司2009年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：XYZH/2009JNA3024）。2009年度营业收入57,391.64万元，同比增长36.38%，归属于上市公司股东净利润11,596.63万元，同比增长128.64%，2009年度归属于母公司所有者权益合计60,716.57万元，同比增长20.28%。
本报告需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
4、审议通过《2010年度经营计划议案》。
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2010年度经营目标：营业收入75,000 万元，同比增长31%；归属于上市公司股东净利润15,000万元，同比
增长29%。上述经营目标并不代表公司对2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
5、审议通过《2009年度利润分配预案》。
公司2009年度利润分配预案为：按2009年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金；不分配、不转增。
独立董事意见：我们同意本次董事会提出的“不分配、不转增”的预案，同意将该预案提交公司2009年年度股东大会审议。
本预案须经2009年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
6、审议通过《2009年年度报告及摘要》。
2009年年度报告及摘要需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
2009年年度报告全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2009年年度报告摘要（公告编号：2010-013）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。
7、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》。
本报告需提交2009年年度股东大会审议，公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事意见：“经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
本报告需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2010-014）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》。
本报告需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2010-015）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，聘用期一年，审计费用不超过40万元人民币。
公司独立董事意见：同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
本议案需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
11、审议通过《对外投资管理制度》。
本制度需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《对外担保决策制度》。
本制度需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司对外担保决策制度》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《子公司管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
2009年年度股东大会召开时间公司董事会将另行通知。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
2010年2月26日
