北京利仁科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月25日
2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋老亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数51,660,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号：2019-008
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，拟变更公司经营范围，在原经营范围基础上增加“销售米、面制品、食用油”业务，同时修订《公司章程》中关于经营范围的相应条款，《公司章程》修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：制造家用电器；普通货运；销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；维修机械设备，货物与技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商部门核准为准） | 第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：制造家用电器；普通货运；销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；维修机械设备，货物与技术的进出口；销售米、面制品、食用油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商部门核准为准） |
公告编号：2019-008弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《2019年第二次临时股东大会会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会
2019年3月25日