苏州天孚光通信股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式发出,会议于2019年3月25日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邹支农先生主持,审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为完善公司组织架构,提高公司管理水平,公司董事会聘任肖明先生担任公司副总经理,协助总经理开展工作,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议;
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2019年3月26日