宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月25日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数79,143,500股，占公司有表决权股份总数的46.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在农业银行贺兰县支行申请办理综合授信及授信项下具体业务的
议案》；
1.议案内容：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。公司已于2019年3月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2019-004
2.议案表决结果：
同意股数79,143,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
（一）经与会股东签字并加盖公章的公司《2019年第一次临时股东大会决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2019年3月25日