安徽皖维高新材料股份有限公司
七届六次监事会决议 公告
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届六次会议，于2019年3月23日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席李明先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结果审议通过了几项决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2018年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：（3票同意，0票反对，0票弃权）
1、《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2018年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《2018年年度报告》及其摘要。
（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》并发表意见。
（3票同意，0票反对，0票弃权）
公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及有关规定和公司实际情况，能更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和资产价值。同意报告期公司对广维化工可能存在减值迹象的酒精、醋酸乙烯资产组和公司本部醋酐资产组计提固定资产减值准备；同意报告期公司对其持有的全资子公司广维化工长期股权投资计提减值准备。
三、备查文件
《公司七届六次监事会决议》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
监 事 会
2019年3月26日