新界泵业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年3月22日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2019年3月11日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年3月22日12：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度报告全文及其摘要》。
董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
董事会编制和审核的《2018年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度利润分配预案》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
公司2019年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》。
2019年度监事薪酬方案详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的
《新界泵业集团股份有限公司2019年度监事薪酬方案》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。9、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会
二○一九年三月二十二日