证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月21日以电话等通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。《天津久日新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。《天津久日新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项。《天津久日新材料股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司2019年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。
结合公司当前实际经营情况和股本状况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税)。
2.议案表决结果
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
结合公司当前实际经营情况和股本状况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税)。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告》及《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。公司前期会计差错更正事宜。
2.议案表决结果
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司前期会计差错更正事宜。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。
公司监事会认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合公司已披露的相关公告确定的募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司发展利益,同意确认公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
2.议案表决结果
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事会认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合公司已披露的相关公告确定的募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司发展利益,同意确认公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
天津久日新材料股份有限公司
监 事 会2019年3月22日