证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月21日以电话等通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵国锋先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。《天津久日新材料股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。《天津久日新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。《天津久日新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。《天津久日新材料股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司2019年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司审计报告》（2018年度）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2016年1月1日至2018年12月31日止审计报告的
议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。《天津久日新材料股份有限公司审计报告》（2016年1月1日至2018年12月31日止）。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司审计报告》（2016年1月1日至2018年12月31日止）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。
结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告》及《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告》及《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。公司前期会计差错更正事宜。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程（草案）》的有关规定修订了《天津久日新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》，本制度将在公司股票首次公开发行并上市后适用。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程（草案）》的有关规定修订了《天津久日新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》，本制度将在公司股票首次公开发行并上市后适用。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。
公司董事会同意以募集资金2,900.00万元置换预先投入的用于偿还银行贷款的自有资金2,900.00万元。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司董事会同意以募集资金2,900.00万元置换预先投入的用于偿还银行贷款的自有资金2,900.00万元。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司实际控制人认定情况更正的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。
公司从挂牌至今披露的相关文件中实际控制人均为赵国锋。近期有关监管指引要求，实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到5%以上或者虽未超过5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。根据上述监管要求，因赵国锋先生配偶王立新女士自2010年以来一直持有公司股权，并自2011年以来一直担任公司董事，原则上应认定赵国锋、王立新为公司共同实际控制人。因此，基于谨慎性考虑，根据公司实际情况，公司拟将过往有关公司实际控制人认定的披露信息进行更正，公司实际控制人认定由赵国锋更正为赵国锋、王立新。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于确认公司对外借款事宜的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。
2015年6月，根据公司第二届董事会第七次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于与天津市天骄辐射固化材料有限公司开展战略合作的议案》，公司与天津市天骄辐射固化材料有限公司（以下简称“天骄辐射”）建立战略合作关系。
| 为落实“同业整合，横向拓展，纵向延伸”的发展战略，在2016-2017年期间，基于与天骄辐射的战略合作关系，对其资金拆借。 |
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。
公司董事会提议在2019年4月12日上午9:30时召开公司2018年年度股东大会，主要审议以下议案：
| （1）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》； |
| （3）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》； （4）《关于公司2019年度财务预算报告的议案》； （5）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》； （6）《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》； （7）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》； （8）《关于公司前期会计差错更正的议案》。 |
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年3月22日