深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2019年3月22日上午9:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年3月19日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事毕为民女士以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:
一、审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》
为进一步优化公司内部组织架构,提高公司运营效率,推进公司战略的有效落实,同意公司对现有的内部组织架构进行调整优化。调整后公司本部职能部门共10个(含直属机构),分别为董事会办公室、办公室、党群部、纪检监察室(监事会办公室)、人力资源部、计划财务管理部、资金结算中心、风险管理与内审部、投资部、深粮研究院。
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
二、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立董事意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
三、审议通过《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股子公司东莞市深粮物流有限公司增资的公告》。
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
备查文件
1、《公司第十届董事会第二次会议决议》;
2、《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会二〇一九年三月二十三日