西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年3月20日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号 西域旅游开发股份有限公司
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。
公告编号：2019-009
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2016-2018年度三年期审计报告》的议案
1.议案内容：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
西域旅游开发股份有限公司
董事会2019年3月21日