南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张真女士
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数
据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数
据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司海南云创大数据科技有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为
公告编号：2019-003
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
准），注册地：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园，注册资本：人民币1000万元，由公司全额货币出资。（以上具体信息，均以工商登记信息为准）该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-004）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2019年3月22日