公告编号：2019-010证券代码：400029 证券简称：大通5 主办券商：网信证券
广州大通资源开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年4月8日10:00。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案
天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区会议室
鉴于公司战略发展需要，公司董事会审计委员会决定将原来拟聘任的2018年年度报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），执行2018年度财务报表审计业务。
会计师事务所基本情况：
事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911201160796417077
执行事务合伙人：李金才
成立日期：2013/10/31
营业场所：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座10层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资质证书：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证：证书序号 000450。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2019年4月4日
（三）登记地点：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 36 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李春植；电话：022-83129541；联系地址：天津
市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区。
（二）会议费用：出席本次股东大会的交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
临时提案需于会议召开十日前提交。第六届董事会第三十一次会议决议
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2019年3月22日