公告编号：2019-008证券代码：400029 证券简称：大通5 主办券商：网信证券
广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月22日
2. 会议召开地点：公司36层会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以通讯方式发出
5.会议主持人：曾凡章
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
鉴于公司战略发展需要，公司董事会审计委员会决定将原来拟聘任的2018年年度报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信中联会计师
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
事务所（特殊普通合伙），执行2018年度财务报表审计业务。
会计师事务所基本情况：
事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：911201160796417077执行事务合伙人：李金才成立日期：2013/10/31营业场所：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座10层经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）资质证书：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证：证书序号 000450。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
无
公司提议于2019年4月8日上午10:00，在天津市和平区滨江道1号金谷大厦36层会议室，召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案，其他会议细节请查阅股东大会通知公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司提议于2019年4月8日上午10:00，在天津市和平区滨江道1号金谷大厦36层会议室，召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案，其他会议细节请查阅股东大会通知公告。无
三、备查文件目录
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2019年3月22日