江苏中旗科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
2018年，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
一、2018 年重点工作完成情况
（一）公司经营情况
2018年，公司抢抓市场机遇，克服环保高压政策冲击，化工原材料紧缺及价格上涨的困难，积极组织有效生产，努力保障市场供应。主要经营指标如下：
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | |
| 营业收入（元） | 1,649,849,487.54 | 1,295,059,730.70 | 27.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,158,538.75 | 117,325,262.97 | 78.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 205,400,733.13 | 110,332,289.28 | 86.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 280,165,159.26 | 160,360,358.88 | 74.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.850 | 1.600 | 78.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.850 | 1.600 | 78.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 19.04% | 12.28% | 6.76% |
| 2018年末 | 2017年末 | 增减情况 | |
| 资产总额（元） | 2,238,334,869.43 | 1,721,254,589.49 | 30.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,197,173,444.48 | 1,008,147,701.78 | 18.75% |
（二）募集资金使用情况
1、2018年度募集资金使用金额及余额
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 募集资金净额 | 加：累计理财收益和利息收入扣除手续费的净额 | 减：以前年度已 使用金额 | 减：本年使用金额 | 尚未使用的募集资金余额 |
| 36,548.01 | 435.74 | 14,084.85 | 20,058.20 | 2,840.70 |
截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金34,143.05万元。
2、募集资金的管理情况
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2018年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为2,840.70万元(含利息收入净额)。募集资金的存储情况如下：
单位：万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司南京大厂支行 | 4301014929100409972 | 385.53 |
| 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 | 125903995410704 | 342.97 |
| 南京银行股份有限公司南京金融城支行 | 0162290000000067 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司南京大厂支行 | 4301014929100411589 | 1.49 |
| 中国工商银行股份有限公司南京大厂支行 | 4301014929100416897 | 2110.71 |
| 合计 | -- | 2,840.70 |
（三）对外投资情况
1、全资子公司—淮安国瑞化工有限公司
淮安国瑞化工有限公司系由公司于2012年8月出资设立的全资子公司。淮安国瑞化工有限公司位于江苏淮安盐化新材料产业园内，2018年增加实缴出资2,000万元，截止目前实缴出资累计37,000万元。
2、控股子公司-安徽安和生物科技有限公司
安和生物系由公司与自然人张开旋于2016年5月共同出资设立的公司，注册资本2500万元，专注生物发酵产业。2018年12月，公司受让张开旋先生持有安和生物7%的股权，本次股权转让完成后，公司合计持有安和生物51%的股权，安和生物成为公司的控股子公司。安和生物目前处于建设期，首个建设项目系为公司配套关键中间体。
二、2018年董事会日常工作回顾
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了6次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规 范运作。召开情况如下：
1、2018年2月22日，公司召开了第二届第二十六次董事会会议；2、2018年3月28日，公司召开了第二届第二十七次董事会会议；3、2018年4月25日，公司召开了第二届第二十八次董事会会议；4、2018年8月27日，公司召开了第二届第二十九次董事会会议；5、2018年9月28日，公司召开了第二届第三十次董事会会议；6、2018年10月29日，公司召开了第二届第三十一次董事会会议；
（二）股东大会会议情况
报告期内，公司召开了1次股东大会，情况如下：
1、2018年4月25日，公司召开了 2017年度股东大会；
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。
2018年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2018年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
1、战略委员会
本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。
2、审计委员会
本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司审计委员会共召开了6次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。
3、薪酬与考核委员会
本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员实施细则》
的规定行使职权。报告期内，本公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。
4、提名委员会本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司提名委员会共召开了1次会议，提请顾游担任公司财务总监一职。
三、2019年董事会工作重点
2019年，农化行业将继续面临较多的困难和挑战，公司将把握机遇，优化整合更多的技术和市场资源，加快打造公司的核心价值链，促进公司的全球化业务发展。同时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2019年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
1、继续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、 透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
2019年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面！
董事长:吴耀军2019年3月20日