四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年3月9日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年3月20日在四川省成都市以现场表决方式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事3人，实际现场出席监事2人，监事郑强先生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托监事会主席张焱群女士代为出席并表决。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席张焱群主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
2018年公司实现营业总收入214,542万元，比上年同期增加10.45%；实现利润总额-75,135万元，比上年同期减少125.28%；归属于母公司所有者的净利润-20,466万元，比上年同期减少93.39%。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致
同审字（2019）第110ZA2227）确认。
3. 审议通过了《2018年度利润分配预案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年母公司实现净利润为44,287,130.93元，根据《公司章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金4,428,713.09元后，母公司当年实现的可分配利润为39,858,417.84 元。2018年公司合并报表中当年实现的归母净利润（可分配利润）为-204,655,377.04元。2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2018年度利润分配预案是从公司实际情况出发，是为了更好的保证公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
4. 审议通过了《2018年度报告及摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年度报告摘要》详见2019年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5. 审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
详细内容见2019年3月22日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6. 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容见2019年3月22日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
7. 审议通过了《2019年度财务预算方案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2019年3月22日