证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-032
百川能源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层公
司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 758,632,937 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.7922 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，付胜利先生因个人原因未能参加会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,542,137 | 99.9880 | 90,800 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,542,137 | 99.9880 | 90,800 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,542,137 | 99.9880 | 90,800 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,542,137 | 99.9880 | 90,800 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,551,237 | 99.9892 | 81,700 | 0.0108 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,542,137 | 99.9880 | 90,800 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,542,137 | 99.9880 | 90,800 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 758,542,137 | 99.9880 | 90,800 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,099,571 | 99.9383 | 90,800 | 0.0617 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,542,137 | 99.9880 | 90,800 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于2019年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,540,137 | 99.9877 | 92,800 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 146,481,439 | 99.9380 | 90,800 | 0.0620 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于2018年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 757,922,005 | 99.9877 | 92,800 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,542,137 | 99.9880 | 90,800 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 757,578,297 | 99.8609 | 1,054,640 | 0.1391 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,542,137 | 99.9880 | 90,800 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,540,137 | 99.9877 | 92,800 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |
18、 议案名称：关于增加2019年度对外担保预计范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 758,540,137 | 99.9877 | 92,800 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
19、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 19.01 | 关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 757,556,560 | 99.8581 | 是 |
| 19.02 | 关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 757,556,561 | 99.8581 | 是 |
| 19.03 | 关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 757,556,561 | 99.8581 | 是 |
| 19.04 | 关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 757,904,561 | 99.9039 | 是 |
20、 关于董事会换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 20.01 | 关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 757,556,563 | 99.8581 | 是 |
| 20.02 | 关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 757,556,563 | 99.8581 | 是 |
| 20.03 | 关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 757,817,563 | 99.8925 | 是 |
21、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 21.01 | 关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 | 757,556,561 | 99.8581 | 是 |
| 21.02 | 关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 | 757,730,560 | 99.8810 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 5 | 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案 | 50,186,586 | 99.8375 | 81,700 | 0.1625 | 0 | 0 |
| 6 | 2019年度财务预算报告 | 50,177,486 | 99.8194 | 90,800 | 0.1806 | 0 | 0 |
| 9 | 关于2019年度日常 | 6,454,2 | 98.61 | 90,800 | 1.38 | 0 | 0 |
| 关联交易预计的议案 | 17 | 26 | 74 | ||||
| 10 | 关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案 | 50,177,486 | 99.8194 | 90,800 | 0.1806 | 0 | 0 |
| 11 | 关于2019年度对外担保预计的议案 | 50,175,486 | 99.8154 | 92,800 | 0.1846 | 0 | 0 |
| 12 | 关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 6,454,217 | 98.6126 | 90,800 | 1.3874 | 0 | 0 |
| 13 | 关于2018年度监事薪酬的议案 | 50,175,486 | 99.8154 | 92,800 | 0.1846 | 0 | 0 |
| 14 | 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 | 50,177,486 | 99.8194 | 90,800 | 0.1806 | 0 | 0 |
| 15 | 关于修订《公司章程》的议案 | 49,213,646 | 97.9020 | 1,054,640 | 2.0980 | 0 | 0 |
| 19.01 | 关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 49,191,909 | 97.8587 | ||||
| 19.02 | 关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 49,191,909 | 97.8587 | ||||
| 19.03 | 关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 49,191,909 | 97.8587 | ||||
| 19.04 | 关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 49,539,910 | 98.6584 | ||||
| 20.01 | 关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 49,191,909 | 97.8587 | ||||
| 20.02 | 关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 49,191,909 | 97.8587 | ||||
| 20.03 | 关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 49,452,912 | 98.3780 | ||||
| 21.01 | 关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 | 49,191,910 | 97.8587 | ||||
| 21.02 | 关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 | 49,365,909 | 98.2049 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第9项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水 、王文泉、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第12项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第13项议案回避股东为马福有、付胜利。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：舒知堂，黄炎
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效；本次年度股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 百川能源股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、 《北京植徳律师事务所关于百川能源股份有限公司2018年年度股东大会的
法律意见书》。
百川能源股份有限公司
2019年3月22日