公告编号：2019-004证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券
江苏宏微科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月20日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：赵善麒
5.会议主持人：赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会通知已于3月5日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数64,737,000股，占公司有表决权股份总数的96.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<本公司向中国银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币>的议案》
1.议案内容：
本次股东大会通知已于3月5日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请人民币1500万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信
2.议案表决结果：
同意股数64,737,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
额度。本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<公司关联方为公司申请中国银行常州分行授信额度提供担保>
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况。
因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请1500万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、刘利峰先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒先生持有公司的股票质押，王晓宝先生个人房产抵押，赵善麒先生、王晓宝先生与刘利峰先生为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数43,266,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请1500万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、刘利峰先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒先生持有公司的股票质押，王晓宝先生个人房产抵押，赵善麒先生、王晓宝先生与刘利峰先生为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。本议案赵善麒先生、刘利峰先生、王晓宝先生回避表决。
（三）审议通过《关于<公司向江苏银行申请授信壹仟万元人民币>的议案》
1.议案内容：
本议案赵善麒先生、刘利峰先生、王晓宝先生回避表决。
因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请人民币1000万元（壹仟万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：
同意股数64,737,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏银行常州分行授信额度提供担保>
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况。
因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请1000万元（壹仟万元整）的授信额度。将由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生为本次银行授信提供担保，担保方式为江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数46,153,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请1000万元（壹仟万元整）的授信额度。将由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生为本次银行授信提供担保，担保方式为江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。本议案赵善麒先生回避表决。
（五）审议通过《关于<本公司向江苏江南农村商业银行申请授信捌佰万元人民币>的
议案》
1.议案内容：
本议案赵善麒先生回避表决。
因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请人民币800万元（捌佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：
同意股数64,737,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请人民币800万元（捌佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。本议案不涉及回避表决的情况。
（六）审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏江南农村商业银行授信额度提供担
保>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数46,153,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请800万元（壹仟壹佰万元整）的授信额度，其中500万元由江苏常州高新信用担保有限公司提供担保。同时，赵善麒先生为本次800万元的授信额度提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。本议案赵善麒先生回避表决。
（七）审议通过《关于<本公司向苏州银行常州分行申请授信叁佰万元人民币及关联担
保>的议案》议案
1.议案内容：
本议案赵善麒先生回避表决。
因业务发展需要，公司拟向苏州银行常州分行申请人民币300万元（叁佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为信用，将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数46,153,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因业务发展需要，公司拟向苏州银行常州分行申请人民币300万元（叁佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为信用，将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。本议案赵善麒先生回避表决。
（八）审议通过《关于关于<本公司向工商银行常州新区支行申请授信肆佰万元人民币
及关联担保>的议案》
1.议案内容：
本议案赵善麒先生回避表决。
审议《关于关于<本公司向工商银行常州新区支行申请授信肆佰万元人民币>的议案》 因业务发展需要，公司拟向工商银行常州新区支行申请人民币400 万元（肆佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为自有设备抵押。抵押物实际状况及价值、具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、借款合同为准，将由公司
2.议案表决结果：
同意股数46,153,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。本议案赵善麒先生回避表决。
三、备查文件目录
本议案赵善麒先生回避表决。
（一）经与会股东签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司2019年第一次临时股大东会决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2019年3月21日