海宁中国皮革城股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
2019年3月19日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届监事会第十八次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2019年3月9日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传真方式通过以下议案：
一、在关联监事凌金松、李宏量、黄咏群回避表决的前提下，审议通过了《关于修订<海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司于2019年1月18日召开的第四届董事会第十九次会议及2019年2月13日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司2019年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2019年员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。
因公司2019年员工持股计划管理模式变更，为顺利推进公司员工持股计划的实施，公司董事会根据公司实际情况和股东大会授权，对2019年员工持股计划草案及其摘要中的对应条款内容进行调整。
公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上同日披露的编号为2019-019的《关于调整2019年员工持股计划草案及管理办法的公告》、《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划（草案）（修订稿）》及《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
二、在关联监事凌金松、李宏量、黄咏群回避表决的前提下，审议通过了《关于修订<海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》。
因公司2019年员工持股计划管理模式变更，为顺利推进公司员工持股计划的实施，公司董事会根据公司实际情况和股东大会授权，对2019年员工持股计划管理办法的对应条款内容进行调整。
详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上同日披露的编号为2019-019的《关于调整2019年员工持股计划草案及管理办法的公告》及《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监 事 会
2019年3月21日