广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《广西慧金科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责,积极开展工作,切实有效地指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准
确、完整的财务报告。
作为公司审计委员会委员,我们自2017年1月25日任职以来,严格按照相关法律法规,忠实履行职责,切实发挥审计委员会的作用,有效维护了公司全体股东的合法权益,现将2018年履职情况报告如下:
一、审计委员会成员基本情况
公司于2017年1月25日召开了第八届董事会第四十一次会议,选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员,由魏霞担任主任委员(召集人)。2018年3月16日公司董事会换届选举,新的董事会于当日召开了第九届董事会第一次会议,继续选举了上述审计委员会委员及主任委员(召集人),公司审计委员会构成符合相关规定。
二、2018年审计委员会履职情况:
2018年公司董事会审计委员根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作规程,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。
截至目前,审计委员会于2018年召开了四次会议,主要审议了2017年年度报告、2017年财务决算报告、2017年度利润分配议案、2018年日常关联交易议案、2017年内部控制自我评价报告、2018年一至三季度报告等财务、内控相关报告。
2019年3月19日召开一次会议,审计了2018年年度报告、2018年财务决算报告、2018年度利润分配议案、2018年内部控制自我评价报告等财务、内控相关报告。
三、总体评价:
现任审计委员会充分发挥了审查、监督作用,切实履行了审计委员会的职责,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2019年,我们将更加恪尽职守,密切关注公司内部审计、内外部审计沟通等协调、监督、核查工作,不断完善内部控制制度,充分履职尽责,积极维护公司及股东的共同利益。
(以下无正文)
委员:张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞
2019年3月19日