证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2019-010
广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2019年3月19日上午9时30分以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第八次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
公司董事会就2018年以来的工作情况进行了总结，形成了2018年度董事会工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》
公司总经理就 2018年以来的工作情况进行了总结，形成了 2018 年度总经理工作报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
公司独立董事就 2018 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2018 年度独立董事述职报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
公司2018年度实现营业收入6,686.26万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3,714.75万元，归属于上市公司股东的净资产为4,046.85万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
董事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2018年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2018年年度报告正文及摘要》
公司2018年度实现营业收入6,686.26万元，比上年增加103.75万元，同比增加1.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,714.75万元，比上年减少4,031.65万元。。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对2018年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，基于谨慎性原则，对公司截至 2018年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2018年审计委员会工作报告》
公司董事会审计委员会就 2018年以来的工作情况进行了总结，形成了2018 年度审计委员会工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于支付公司2018年度审计费用的议案》
根据公司2018年度财务报表和内部控制的审计范围及内容，公司拟向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2018年度审计费用共计100万元（包括财务
报表审计费用80万元,内部控制审计费用20万元）。
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《2018年度社会责任报告》具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《2018年度投资者保护工作情况报告》具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
其中董事薪酬议案尚需提交股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
公司目前持有慧金科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳慧金”）51%股权，认缴出资额2550万元，实缴出资额2000万元，出于战略调整的需要，公司拟向杭州钱堂投资管理有限公司、自然人魏贻斌转让所持有深圳慧金的29%、22%股权，分别作价1251万元、949万元，合计作价2200万元。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司
董事会二〇一九年三月二十一日