证券代码:300735 证券简称:光弘科技 公告编号:2019-017号
惠州光弘科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于公司2019年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于2019年3月20日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决,全部议案均获通过,会议决议如下:
一、通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
同意选举唐建兴先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。
二、通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
同意选举简松年为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。
三、通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员,各专门委员会组成情况如下:
审计委员会:邱乐群(主任委员)、唐建兴、陈汉亭
提名委员会:陈汉亭(主任委员)、唐建兴、彭丽霞
战略委员会:唐建兴(主任委员)、陈汉亭、彭丽霞
薪酬与考核委员会:彭丽霞(主任委员)、唐建兴、陈汉亭
表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。
四、通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任唐建兴先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。
五、通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任苏志彪、朱建军、李正大、王军发(简历附后)担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。
六、通过《关于聘任财务负责人的议案》
同意聘任肖育才(简历附后)担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。
七、通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任杨荣(简历附后)担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会2019年3月20日
附件:
朱建军先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械电子专业大专学历。1993年7月至1995年7月就职于惠州大亚湾永昶电子有限公司,任工场长;1996年5月起就职于光弘有限,先后任业务部总监、副总经理。现任公司副总经理,主要负责分管公司营销管理及采购管理工作,并兼任深圳明弘电子科技有限公司、嘉兴光弘实业有限公司及嘉兴光弘科技电子有限公司董事长。建水县创富企业管理中心(有限合伙)、深圳市宏祥投资咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。
截至本公告披露日,朱建军先生间接持有公司1.60%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
李正大先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,物流管理专业大专学历。1993年2月至1994年1月就职于邻水五金电器厂,任技术员;1994年2月至1995年4月就职于大亚湾激光电子厂,任工程师;1995年5月起就职于光弘有限,历任工程师、技术课长、制造课长、技术课长、工场长、总监,2008年1月至2016年2月任光弘有限副总经理;现任公司副总经理,主要负责分管公司生产管理工作。
截至本公告披露日,李正大先生间接持有公司0.42%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
王军发先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,橡胶工程与塑料工程本科学历。1994年8月至1998年1月就职于成都三电股份有限公司,任品质工程师;1998年2月起就职于光弘有限,历任元器件工场品管主任助理、
自动机统括部品管课长、品管部副部长、品管部部长、EMS-A工场长、第二事业部副部长、第二事业部总监,2013年4月至2016年2月任光弘有限副总经理;现任公司副总经理,主要负责分管公司生产管理工作。
截至本公告披露日,王军发先生间接持有公司0.34%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
肖育才先生 ,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理专业本科学历,中级会计师。2000年1月至2002年6月就职于惠州市大亚湾永昶华联科技有限公司,任会计主管;2002年7月起就职于光弘有限,任财务部长,2010年8月至2016年2月任光弘有限财务总监。现任公司财务总监,并兼任深圳明弘电子科技有限公司监事,深圳市国宏股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。
截至本公告披露日,肖育才先生间接持有公司0.35%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
杨荣先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,翻译学和工商管理研究生双硕士。1994年7月至2001年9月就职于长沙万发客车厂,任工程师;2001年10月起就职于光弘有限,任海外业务拓展部总监,现任公司海外业务拓展部总监、董事会秘书。并兼任深圳光弘通信技术有限公司董事长。已于2015年9月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日,杨荣先生间接持有公司0.18%股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。