公告编号：2019-010证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：中山证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月20日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。召开情况合法、合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度总经理工作报告 》的议案
1.议案内容：
召开情况合法、合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事制度》和有关法律、法规规定。2018年工作总结和2019年规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
与会为无关联董事，无需回避。2018年工作总结和2019年规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2018年工作总结和2019年规划。与会为无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告 》的议案
1.议案内容：
与会为无关联董事，无需回避。2018年财务决算情况和2019年度财务预算情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2018年财务决算情况和2019年度财务预算情况。与会为无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度审计报告 》的议案
1.议案内容：
与会为无关联董事，无需回避。审议由天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》。真实、客观的反应了公司的业绩指标和经营情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
审议由天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》。真实、客观的反应了公司的业绩指标和经营情况。与会为无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。
会计政策变更详细内容请见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）与会为无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2018年年度报告及摘要 》的议案
1.议案内容：
与会为无关联董事，无需回避。根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司管理层对公司《2018年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司管理层对公司《2018年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露。与会为无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构 》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。与会为无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会 》的议案
1.议案内容：
与会为无关联董事，无需回避。会议决定于2019年06月15日召开2018年年度股东大会，具体事宜详见《2018年年度股东大会通知公告》。（公告编号2019-014）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
会议决定于2019年06月15日召开2018年年度股东大会，具体事宜详见《2018年年度股东大会通知公告》。（公告编号2019-014）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1．《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》2．《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2019年3月20日