深圳市昌红科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月19日（星期二）上午在公司1号会议室以通讯表决方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2019年3月13日以电子邮件及通讯方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事6名，实际参与表决的董事6名。
4．本次会议主持人：由公司董事长李焕昌先生主持。
5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：
（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
经审议，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心；同时进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密合理的共同推进公司的长远发展。根据资本市场当期的实际情况，结合自身财务状况、经营状况和
估值水平等因素，公司拟以自有资金回购公司部分股份。本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网上披露的公告。《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-012）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第四届董事会第十五次会议决议；
2．独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年三月十九日