ST长油关于第九届董事会第七次会议决议的公告

中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于第九届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2019年3月8日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于2019年3月18日在南京召开。会议应到董事9人，实到董事9人，李甄董事因工作原因缺席本次会议，书面委托田学浩董事代为行使表决权。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏新刚先生主持，会议的召开符合有关法律法规和本公司章程的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议：

一、通过公司2018年度报告全文和摘要，并同意公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过公司2018年度董事会工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、通过公司2018年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、通过《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、通过《公司2019年度利润分配预案》。

鉴于公司2018年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：不分配、不转增。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、通过《公司2018年度内部控制审计报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、通过《2018年度独立董事述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、通过《关于2019年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST长油关于2019年度日常关联交易的公告》（临2019-008）。

董事苏新刚、张保良、李甄、周斌和田学浩为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。

十、通过《关于与建行江苏省分行签署<金融服务协议>的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST长油关于与建行江苏省分行签署金融服务协议的关联交易公告》（临2019-009）。

董事王凡为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、通过《关于与招行南京分行签署<金融服务协议>的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST长油关于与招行南京分行签署金融服务协议的关联交易公告》（临2019-010）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST长油关于会计政策和会计估计变更的公告》（临2019-011）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST长油关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（临2019-012）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、通过《关于调整公司第九届董事会非独立董事的议案》。

因工作变动原因，苏新刚先生不再担任本公司董事、董事长职务,李甄先生不再担任本公司董事职务。

经控股股东推荐、公司董事会提名委员会进行资格审查，提名张翼先生和张

金提先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。

董事候选人简历：

张翼先生，男，1970年8月出生，经济学硕士、工商管理硕士（MBA），特许金融分析师（CFA）。历任湖北证券公司（现长江证券股份有限公司前身）项目经理，招商局集团有限公司业务开发部项目经理、高级项目经理、总经理助理，招商局集团有限公司资本运营部部长助理。现任招商局集团有限公司资本运营部副部长。

张金提先生，男，1970年10月出生，理学硕士。历任交通部水运管理司生产调度处科员，天津港务局业务处实习锻炼，交通部水运管理司生产调度处科员、副主任科员，交通部水运司国际航运处副主任科员、主任科员、副调研员，交通运输部水运局港口管理处副调研员、调研员，交通运输部水运局国内航运管理处副处长（正处级）、处长。现任招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部总经理。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST长油关于召开2018年度股东大会的通知》（临2019-013）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日