天津国恒铁路控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月18日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月14日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长邓小壮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开合法、合规、合章程。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事4人。董事胡国强因故缺席,未委托其他董事代为表决。董事赵兵因故缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-014
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权2票。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容:
公司聘请的2017年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),为顺利推进2018年年度报告的审计工作,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,以对公司2018年度财务报表和内部控制进行审计。本次审计服务费用为25万元人民币。因上述议案需提交股东大会进行审议,故提请召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权2票。
三、备查文件目录
因上述议案需提交股东大会进行审议,故提请召开2019年第二次临时股东大会。《第九届董事会第二十三次(临时会议)决议》
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会2019年3月19日