公告编号：2019-015证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年4月11日10:00。预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的大地律师事务所的律师。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》的议案
根据公司2018年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2018年工作进行总结，并形成《2018 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度财务决算报告》的议案
《2018年度财务决算报告》。
（三）审议《2018年度财务决算报告》的议案
《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》的议案
《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《北京凯德石英股份有限公司2018年度审计报告》的议案《北京凯德石英股份有限公司2018年度审计报告》。
（六）审议《2018年度利润分配方案》的议案
《2018年度利润分配方案》。
（七）审议《2018年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见2019年3月19日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》(公告编号：2019-011)及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
（八）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（九）审议《2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
中审华会计师事务所出具的CAC证专字（2019）0046号《关于北京凯德石英股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
（十）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详情请见2019年3月19日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-013)。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年4月10日上午8：00-12:00
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-80593352
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、 备查文件目录
（一）《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
（二）《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
（三）《北京凯德石英股份有限公司2018年年度报告及其摘要》；
（四）《北京凯德石英股份有限公司2018年度审计报告》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2019年3月19日