公告编号:2019-010证券代码:835179 证券简称:凯德石英 主办券商:天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年3月19日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月8日以电话方式通知
5. 会议主持人:王毓敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会根据公司监事会的2018年履职情况形成《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,审议《关于2018 年年度报告及其摘要》,具体内容详见2019年3月19日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》(公告编号:2019-011)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《2018年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2018年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求,未发现《2018年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2018年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
公司2018 年度利润无分配计划。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公告编号:2019-010《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审
核报告》的议案
1.议案内容:
中审华会计师事务所出具的CAC证专字(2019)0046号《关于北京凯德石英股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(七) 审议通过《续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案
1.议案内容:
公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
监事会2019年3月19日