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凯德石英:第二届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-03-19

公告编号:2019-009证券代码:835179 证券简称:凯德石英 主办券商:天风证券

北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019年3月19日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月8日以电话方式发出。

5. 会议主持人:董事长张忠恕

6. 会议列席人员(如有):公司监事、董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2018年度总经理工作总结》的议案

1.议案内容:

公司总经理根据公司的2018年度各项运营结果,对2018年公司总经理工作进行总结,并形成《2018年度总经理工作总结》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

根据公司2018年度各项运营结果,董事长代表公司董事会对 2018 年工作进行总结,并形成《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《北京凯德石英股份有限公司2018年度审计报告》的议案

1.议案内容:

《北京凯德石英股份有限公司2018年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公告编号:2019-009本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容:

公司2018 年度利润无分配计划。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容:

具体内容详见2019年3月19日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》(公告编号:2019-011)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2019-009本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年

度审计机构》的议案

1.议案内容:

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报

告》的议案

1.议案内容:

中审华会计师事务所出具的CAC证专字(2019)0046号《关于北京凯德石英股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容:

详情请见2019年3月19日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-013)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》的议案

1.议案内容:

公司拟于2019年4月11日召开2018年年度股东大会,审议相关议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会2019年3月19日


  附件:公告原文
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