公告编号:2019-009证券代码:835179 证券简称:凯德石英 主办券商:天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年3月19日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月8日以电话方式发出。
5. 会议主持人:董事长张忠恕
6. 会议列席人员(如有):公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度总经理工作总结》的议案
1.议案内容:
公司总经理根据公司的2018年度各项运营结果,对2018年公司总经理工作进行总结,并形成《2018年度总经理工作总结》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司2018年度各项运营结果,董事长代表公司董事会对 2018 年工作进行总结,并形成《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《北京凯德石英股份有限公司2018年度审计报告》的议案
1.议案内容:
《北京凯德石英股份有限公司2018年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-009本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
公司2018 年度利润无分配计划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(七) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见2019年3月19日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》(公告编号:2019-011)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-009本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(八) 审议通过《续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构》的议案
1.议案内容:
公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(九) 审议通过《2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报
告》的议案
1.议案内容:
中审华会计师事务所出具的CAC证专字(2019)0046号《关于北京凯德石英股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(十) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
详情请见2019年3月19日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于2019年4月11日召开2018年年度股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2019年3月19日