新界泵业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年3月18日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2019年3月12日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年3月18日15：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于取消会计估计变更的议案》。
公司取消本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整,是为匹配新金融工具准则调整事项，统筹制定新的相关政策而做出的。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意取消本次会计估计变更。三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会
二○一九年三月十八日