江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年3月18日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2019年3月8日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事15人，实到董事14人，杨玉光董事因公务原因未能亲自出席会议，委托赵海慧董事代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于增补董事会审计与消费者权益保护委员会委员的议案
增补杨玉光董事为董事会审计与消费者权益保护委员会委员。
同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于提前赎回“常熟转债”的议案
在本行A股股价触发“常熟转债”赎回条款时行使提前赎回权，赎回全部未转股的“常熟转债”，并授权高管层具体办理提前赎回相关工作。
同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于续聘2019年度会计师事务所的议案
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所，独立董事对此事项发表了独立意见，对续聘工作无异议。
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于审议2018年度董事、高管人员薪酬方案的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。六、关于审议《2019年度常熟银行单位负责人履职待遇、业务支出预算方案》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。七、关于审议《部分关联方2019年度日常关联交易预计额度》的议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的公告》（2019-007）。
独立董事对此事项发表事前认可声明，认为公司预计的部分关联方2019年度日常关联交易额度及所涉交易内容符合业务实际需求，其定价遵循市场化原则，符合公允性原则。
独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司预计的部分关联方2019年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
同意7票，反对0票，弃权0票。（关联董事赵海慧、孟施何、杨玉光、朱勤保、王春华、季俊华、戴叙明、徐惠春回避表决）
本议案尚需提交股东大会审议。
八、关于新设广陵支行的议案
为在扬州地区下沉服务重心，加大普惠金融服务力度，更好地支持实体经济发展，拟新设广陵支行，隶属扬州分行管理。董事会授权高管层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜。本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。
同意15票，反对0票，弃权0票。
九、关于审议《2019年度资本充足率管理计划》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于制定《2019年度风险偏好陈述书》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、关于制定《2019年度监管指标分层预警方案》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、关于修订《稳健薪酬管理办法》的议案同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2019年3月18日