北京数字认证股份有限公司
关于变更董事的公告
鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事蒋峰先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补1名董事。
公司于2019年3月1日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》，同意许向燕女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2020年9月28日。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司于2019年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于拟变更董事的公告》。
2019年3月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》，同意选举许向燕女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至2020年9月28日。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日