公告编号：2019-027证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业区芳源公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗爱平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-027出席和授权出席本次股东大会的股东共69人，持有表决权的股份总数190,370,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：
2019-023）。
2.议案表决结果：
同意股数190,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司管理办法》、《公司章程》等相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件、协议等；
（3）根据本次终止挂牌的情况，修改相关内部制度文件；
（4）办理与终止挂牌有关的一切其他事宜。
2.议案表决结果：
同意股数190,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
公司基于自身经营发展以及战略发展规划的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为充分保护公司异议
股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人罗爱平、吴芳承诺，其或其指定的第三方将对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益，以公平合理的价格收购异议股东所持有的公司股份。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：
同意股数190,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2019年3月18日