天职工程咨询股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月15日
2.会议召开地点:北京总部会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019年3月5日以邮件和电话通知的方式发出
5.会议主持人:秦凤华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表20人,出席和授权出席职工代表20人。
公告编号:2019-014
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举周娜娜、付宁为公司第二届监事会职工代表监事,与公司监事会选举产生的股东监事共同组成第二届监事会,任职期限三年,自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意20票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会职工代表签字的《天职工程咨询股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。
天职工程咨询股份有限公司
董事会2019年3月18日