公告编号:2019-012证券代码:836208 证券简称:天职咨询 主办券商:中信建投
天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年3月15日
2. 会议召开地点:公司总部会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月5日,邮件和电话通知。
5. 会议主持人:许娟红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于监事会换届暨推举第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会自2015年10月15日至2018年10月15日,任期已届满。为保障公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟推举许娟红、卢玲玲、瞿艺为公司第二届监事会股东监事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求,且均不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于 2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事换届公告》,公告编号:2019-013。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于 2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》,公告编号:2019-015。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联监事王清峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
监事会2019年3月18日