证券代码：837938 证券简称：贝斯美 主办券商：国联证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年4月2日上午9时。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2 号公司会议室
具体内容详见公司于2019 年3月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
（二）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
具体内容详见公司于2019 年3月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
具体内容详见公司于2019 年3月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
（三）审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
具体内容详见公司于2019 年3月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
具体内容详见公司于2019 年3月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
（四）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》
具体内容详见公司于2019 年3月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
具体内容详见公司于2019 年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
（五）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A股）并在创业板上
市的决议有效期延期的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期延期的议案》
具体内容详见公司于2019 年3月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
具体内容详见公司于2019 年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司于2019 年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委 托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面 委托书、营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。股东可以信函、传真及现场方式登记。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年4月1日9时到17时
（三）登记地点：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2 号公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈晓波 电话：0575-82738301 传真：
0575-82738300
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会2019年3月18日