公告编号：2019-009证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司
董事换届公告
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况
公司第一届董事会自2015年10月15日至2018年10月15日，任期已届满。为完善公司治理体系，公司决定改选董事会，并增设董事会席位、引入独立董事。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2019年3月15日审议并通过：
提名陈永宏、张超、鲍立功、王传邦、徐万启、罗艳林为公司第二届董事会非独立董事，任职期限3年，自公司股东大会决议通过之日起生效。
提名杨德林、宋建中、肖红英为公司第二届董事会独立董事，任职期限3年，自公司股东大会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以电话和邮件通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陈永宏先生主持。
公告编号：2019-009本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
董事陈永宏持有公司股份8,000,000股，占公司股本的14.47%。不是失信联合惩戒对象。董事张超持有公司股份3,000,000股，占公司股本的5.43%。不是失信联合惩戒对象。董事鲍立功持有公司股份2,250,000股，占公司股本的4.07%。不是失信联合惩戒对象。董事王传邦持有公司股份750,000股，占公司股本的1.36%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐万启持有公司股份400,000股，占公司股本的0.72%。不是失信联合惩戒对象。
董事罗艳林持有公司股份784,990股，占公司股本的1.42%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事杨德林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事宋建中持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事肖红英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-009
（三）首次任免董监高人员履历
罗艳林女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、二级注册建筑师。1985年7月至2000年6月就职于湖南省建筑科学研究院，2000年7月至2004年8月就职于长沙市建筑设计院TL工作室任副总经理，2004年9月至今就职于湖南阡陌设计有限公司任总经理。
杨德林先生，1962年出生，博士研究生，教授。曾任湖北省襄樊市第二中学物理教师；湖北省供销学校教师；中国科学院武汉物理研究所（计划处）工程师，学部联合办公室数理学部办公室助理研究员；挂职兰州市经济委员会副主任/党组成员；清华大学经济管理学院讲师、副教授。现任清华大学经济管理学院教授。
宋建中女士，1953 年出生，中国国籍，研究生，法学学士，一级律师。1976年至1980 年在包头市昆区人民法院工作；1980 年至1986 年在包头市律师事务所担任律师、副主任；1986 年至今在内蒙古建中律师事务所担任主任。连续32年担任国家特大型企业包钢集团公司的常年法律顾问，连续十几年受聘担任包钢股份、北方稀土、天津天士力制药等公司的常年法律顾问。现任中华全国女律师协会副会长，内蒙古建中律师事务所首席合伙人、中国人民大学教授，西南政法大学法律制度研究院副院长。
肖红英女士，1953年出生，中国国籍，研究生，高级会计师。曾任对外经济贸易部审计局副处长，中国中丝集团公司历任副处长、
公告编号：2019-009处长、总裁助理、总会计师职务。目前担任浙江永贵电器股份有限公司、佳通轮胎股份有限公司、创业黑马（北京）股份有限公司、先进数科技技术股份有限公司独立董事。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满换届选举，符合公司正常经营管理需要，有利于公司生产经营持续、稳定发展；增设独立董事、引入独立董事制度，有利于优化董事成员结构，进一步完善公司治理体系。新一届董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平。
三、 备查文件
《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
董事会
2019年3月18日