公告编号：2019-006证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年3月15日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日，邮件和电话通知
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-006会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2019-007。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则（修订版）》，公告编号：2019-008。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于董事会换届暨推举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会自2015年10月15日至2018年10月15日，任期已届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，
公告编号：2019-006公司决定改选董事会，并增设董事会席位、引入独立董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推举下述人选为公司第二届董事会董事候选人：
（1）提名陈永宏先生、张超先生、鲍立功先生、王传邦先生、徐万启先生、罗艳林女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
（2）提名杨德林先生、宋建中女士、肖红英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于 2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》，公告编号：
2019-009。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。详情参见于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2019-010。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-015。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：关联董事陈永宏、张超、王传邦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：由于表决人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司决定于2019年4月2日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案，详情参见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-011。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2019年3月18日