深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年3月5日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2019年3月15日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。经全体监事共同推选，会议由监事罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
公司第五届监事会由非职工代表监事罗照亮、洪嘉燕以及职工代表监事翁方造共同组成。经与会监事投票表决，一致同意选举罗照亮（简历见附件）为公司第五届监事会主席。
公司第五届监事会中最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会
二〇一九年三月十五日
附件：罗照亮个人简历
罗照亮，男，1955年出生，大学本科，中国国籍，高级经济师。曾任江西省地矿局901地质大队科员、科长，江西省地矿局915地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江西省地矿局经济发展处处长。2004年至2013年1月任飞马投资控股有限公司（原深圳市飞马投资有限公司）副总经理，2013年1月起任总经理。2006年12月起至今任本公司监事会主席。
罗照亮先生未持有本公司股份；目前担任本公司控股股东总经理职务，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。