公告编号：2019-010证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：申港证券
重庆中集汽车物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届
公告
一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第六次会议于2019年3月15日审议并通过：
选举熊承干为公司职工代表监事，任职期限三年，自第五届职工代表大会第六次会议决议之日起生效。
本次会议召开15日前以直接送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表9人。
会议由第五届职工代表大会召集人熊承干主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
职工代表董事熊承干持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月15日审议并通过：
选举邱红阳为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。
公告编号：2019-010本次会议召开3日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事邱红阳主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后董监高人员情况
董事长邱红阳持有公司股份49,950,000股，占公司股本的88.10%。不是失信联合惩戒对象。
（五）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月15日审议并通过：
选举刘险峰为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。
本次会议召开3日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事刘险峰主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（六）换届后董监高人员情况
监事会主席刘险峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（七）首次任命董监高人员履历
公告编号：2019-010
（八）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月15日审议并通过：
任命邱红阳为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。
任命张侃为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。
任命马大贵、张侃、任敏为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。
任命张侃为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。
本次会议召开3日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事邱红阳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（九）换届后董监高人员情况
总经理邱红阳持有公司股份49,950,000股，占公司股本的88.10%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书、副总经理、财务负责人张侃持有公司股份200,000股，占公司股本的
0.35%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-010副总经理马大贵持有公司股份300,000股，占公司股本的0.53%。不是失信联合惩戒对象。副总经理任敏持有公司股份200,000股，占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。
（一）第二届董事会第一次会议决议；
（二）第二届监事会第一次会议决议；
（三）第五届职工代表大会第六次会议决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2019年3月15日