公告编号：2019-008证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：申港证券
重庆中集汽车物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事邱红阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
同意公司第二届董事会由董事邱红阳、邱红刚、张侃、任敏、李刚全组成，并选举邱红阳为董事长。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。聘任邱红阳为公司总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
聘任邱红阳为公司总经理。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据董事长提名，聘任张侃为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据董事长提名，聘任张侃为公司董事会秘书。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据总经理提名，聘任马大贵、张侃、任敏为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据总经理提名，聘任张侃为公司财务负责人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据总经理提名，聘任张侃为公司财务负责人。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）第二届董事会第一次会议决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2019年3月15日