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重庆中集汽车物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数51,150,000股，占公司有表决权股份总数的90.21%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。同意董事会届满换届并提名邱红阳、邱红刚、张侃、任敏、李刚全为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效
2.议案表决结果：
对董事候选人邱红阳的表决结果：同意股数51,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
对董事候选人邱红刚的表决结果：同意股数51,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
对董事候选人张侃的表决结果：同意股数51,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
对董事候选人任敏的表决结果：同意股数51,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
对董事候选人李刚全的表决结果：同意股数51,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（2019年3月15日至2022年3月14日）。具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-004）。本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
同意监事会届满换届并提名刘险峰、汤荣辉为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效（2019年3月15日至2022年3月14日）。具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第十次会议决议
2.议案表决结果：
对监事候选人刘险峰的表决结果：同意股数51,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
对监事候选人汤荣辉的表决结果：同意股数51,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告》（公告编号：2019-003）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-004）。本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）2019年第一次临时股东大会决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2019年3月15日