证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易公告
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易概述
本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司根据业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军先生及其配偶，公司主要股东之一、董事、副总经理李健先生及其配偶计划以个人信用、房产等为公司2019年度银行贷款提供无偿担保，预计合计担保额度不超过人民币40,000.00万元。
（二）表决和审议情况
山东一诺威聚氨酯股份有限公司根据业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军先生及其配偶，公司主要股东之一、董事、副总经理李健先生及其配偶计划以个人信用、房产等为公司2019年度银行贷款提供无偿担保，预计合计担保额度不超过人民币40,000.00万元。
2019年3月15日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事徐军、李健应回避表决，表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：徐军
公告编号：2019-009住所：山东省淄博市张店区太平路
2. 自然人
姓名：李健住所：山东省淄博市张店区柳泉路西二巷5号
（二）关联关系
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
徐军，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。李健，公司主要股东之一、董事、副总经理。上述关联交易，关联方不收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
上述关联交易，关联方不收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。上述关联交易是为公司向银行申请综合授信额度所用，是公司2019年度正常业务需要，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
（二）备查文件目录
上述关联交易是为公司向银行申请综合授信额度所用，是公司2019年度正常业务需要，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2019年3月15日