武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2010年2月8日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
详细内容见2010年2月10日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com 同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过公司《2009年度经营工作报告》；
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过公司《2009年度财务决算报告》；
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（众环审字[2010]007号），截止2009年12月31日，武汉三特索道集团股份有限公司资产总额846,136,815.16元，负债总额413,544,028.76元，股东权益总额432,592,786.40元，归属于母公司所有者的每股净资产3.48元。2009年，全年实现主营收入247,895,139.40 元，营业利润53,015,522.24 元，利润总额
48,828,873.51元，归属于母公司所有者的净利润22,219,225.94元，每股收益0.19元，全面摊薄的净资产收益率5.31%，经营活动产生
的现金流量净额104,892,401.22元，现金及现金等价物净增加额4,427,297.75元。
该决算报告提交股东大会审议。
同意9票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过公司《2009年度利润分配预案》；
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（众环审字[2010]007号），武汉三特索道集团股份有限公司2009年度实现归属于母公司的净利润22,219,225.94元，计提盈余公积金959,307.48元，加上年初未分配利润77,252,217.71元，本年度可供全体股东分配的利润98,512,136.17元。
2009年度拟以报告期末12,000万普通股股份为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送转股份。
该预案提交股东大会审议。
同意9票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过公司董事会《关于募集资金2009年度使用情况的
专项报告》；
详细内容见2010年2月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com的公告。
同意9票；反对0票；弃权0票。
六、 审议通过公司审计委员会《2009年度内部控制自我评价报
告》；
详细内容见2010年2月10日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com 同意9票；反对0票；弃权0票。
七、 审议通过公司《2009年度报告》及摘要，并提交股东大会
审议；
详细内容见2010年2月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com的公告。
同意9票；反对0票；弃权0票。
八、 审议通过公司《2010年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
为保证完成公司2010年度项目投资计划和经营计划，根据公司2010年度资金使用及来源情况，2010年公司拟在上年末银行贷款余额33,800万元的基础上增加贷款规模8,000万元。
该议案提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。
同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过公司《关于奖励作出特殊贡献的个人和团队的议案》；
同意对公司作出突出贡献的个人：陕西华山三特索道有限公司总经理邓勇、海南三特索道有限公司总经理、海南猴岛旅业发展有限公司董事长代国夫、贵州三特梵净山旅业发展有限公司总经理张泉三人各奖励60万元；对贵州三特梵净山旅业发展有限公司建设管理团队奖励100万元。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为2010年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在60万元以内（含60万）决定其报酬。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
同意以下9人为董事候选人：1.齐民；2.刘丹军；3.孔小明；4.曾磊光；5.万力；6.李前伦；7.张龙平（独立董事候选人）；8.田侃（独立董事候选人）；9.冯果（独立董事候选人）。
以上6名董事候选人、3名独立董事候选人提交股东大会分两组采用累积投票制选举。
董事候选人简历详见附件一；独立董事提名人声明详见附件二；独立董事候选人声明详见附件三。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、 审议通过《关于调整2009年度非公开发行股票方案中
发行数量、募集资金数额及投资项目的议案》；
同意调整非公开发行股票方案，原募集资金投资项目中的“湖北神农架民俗风情商业街二期项目”和“偿还银行贷款项目”将不再列入本次非公开发行股票募集资金用途，同时考虑到政府对发展旅游业的大力支持，增加“湖北崇阳隽水河休闲景区项目”作为本次非公开发行股票募集资金投资项目，调整后本次非公开发行股票拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）由原不超过33,000万元调整为不超过25,050万元，相应股票发行数量由原不超过3,500万股调减为不超过3,000万股。调整的具体内容为：
1. 发行数量：
原方案为：本次非公开发行股票的数量不超过3,500万股（含3,500万股）。
现方案为：本次非公开发行股票的数量不超过3,000万股（含
3,000万股）。
2. 募集资金数额及投资项目
原方案为：本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣
除发行费用后的净额）不超过33,000万元，募集资金将投向以下项
目：
项目名称 项目简称 总投资 使用募集资金 募集资金投入
序号 （万元） （万元） 形式
1 海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目 浪漫天缘项目 8,200.00 6,300.00 增资子公司
2 湖北保康九路寨生态旅游区一期项目 保康一期项目 5,000.00 4,500.00 增资子公司
3 湖北南漳古山寨旅游区一期项目 南漳一期项目 4,000.00 3,500.00 增资子公司
4 湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目 坪坝营二期项目 4,900.00 4,400.00 增资子公司
5 湖北神农架民俗风情商业街二期项目 木鱼镇二期项目 4,700.00 4,300.00 增资子公司
小 计 26,800.00 23,000.00 —
6 偿还银行贷款 偿还贷款 8,000.00 8,000.00 —
7 补充流动资金 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 —
合 计 36,800.00 33,000.00 —
现方案为：本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣
除发行费用后的净额）不超过25,050万元，所募集的资金将投资于
以下项目：
序号 项目名称 总投资（万 使用募集资金（万 募集资金
元） 元） 投入形式
1 海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目 8,200.00 6,300.00 增资子公司
2 湖北保康九路寨生态旅游区一期项目 5,000.00 4,500.00 增资子公司
3 湖北南漳古山寨旅游区一期项目 4,000.00 3,500.00 增资子公司
4 湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目 4,900.00 4,400.00 增资子公司
5 湖北崇阳隽水河休闲景区项目 4,850.00 4,350.00 增资子公司
小计 26,950.00 23,050.00 —
6 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 —
合计 28,950.00 25,050.00 —
具体发行方案详见《武汉三特索道集团股份有限公司2009年度非公开发行股票方案（调整）》。
本议案提交股东大会逐项审议。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、 审议通过《关于调整2009年度非公开发行股票募集资
金计划投资项目可行性研究报告的议案》；
根据公司生产经营发展需要，原募集资金投资项目中的“湖北神
农架民俗风情商业街二期项目”和“偿还银行贷
