山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第一次会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第一次会议通知于2010年1月29日以书面方式下发给公司六名董事，以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。董事肖庆周、孙培泉于2010年2月8日，因工作变动向董事会提交了辞职报告，根据《公司章程》等有关规定，两位董事的辞职报告均自当日送达公司董事会起生效，故未出席本次会议。会议于2月8日在公司二楼会议室召开，应到董事7人，实到7人，由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。
    会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、公司董事会二○○九年度工作报告
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 
二、公司总经理二○○九年度工作报告
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 
三、公司二○○九年度报告（正文及摘要）
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 
四、公司二○○九年度财务决算报告
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 
五、公司二○○九年度利润分配预案
    经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司二○○九年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为-739,518,435.82元，母公司口径为-704,798,031.89元，加上以前年度留存的未分配利润，可供上市公司股东分配的利润为302,255,955.07元。
    董事会拟定的二○○九年度利润分配预案为：在二○○九年度经营业绩亏损的情况下，为增强公司抗风险的能力，保证公司正常生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，未分配利润应主要用于补充公司流动资金，为下一步发展提供资金支持。因此，不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 
六、关于确定财务审计机构二○○九年度报酬及续聘公司二○一○年度财务审计机构的议案
    根据中瑞岳华会计师事务所的实际工作情况，拟支付其二○○九年度财务审计费用为65万元。审计委员会根据该所二〇〇九年度审计工作的情况，提请公司董事会二〇一〇年度继续聘任其作为公司审计机构。鉴于此，公司董事会拟继续聘请其担任公司二○一○年度财务审计机构。
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于公司与山东海化集团签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案
    补充协议主要是对蒸汽的价格进行了调整，水、电的价格保持不变，具体调整如下表：
    原执行价格（不含税） 调整后价格（不含税）
    汽(元/立方) 120 115
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。
八、公司二〇一〇年度日常关联交易情况预计（具体情况详见2010年2月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司二〇一〇年度日常关联交易预计公告》）
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。
九、公司内部控制自我评价报告（详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。）
    该项议案表决结果为同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。
十、二○○九年度社会责任报告书（详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。）
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 十一、关于对二〇〇九年财务报表期初数进行追溯调整的议案 根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）规定："高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"4301 专项储备"科目。"公司依照上述规定进行了处理，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，由此对2009年期初和2008年度、2008年期初财务报表中受影响的报表项目
    和影响金额列示如下：
    单位：元
    影响项目 2008期初 2008年度 2009期初
    专项储备 4,658,984.18 -2,855,691.07 1,803,293.11
    盈余公积 -5,124,882.60 3,129,979.30 -1,994,903.30
    未分配利润 465,898.42 -387,096.93 78,801.49
    少数股东权益 -104,214.58 -104,214.58
    管理费用 -2,726,766.84
    所得税费用 -16,115.53
    累计折旧 248,026.61 248,026.61
    递延所得税资产 31,003.33 31,003.33
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 
十二、关于公司部分高级管理人员变更的议案
    2010年2月8日，由于工作变动，公司副总经理孙培泉先生、王振平先生向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的报告。经逐项审议，公司董事会同意上述两位高级管理人员的辞职请求，不再聘任其公司副总经理职务。
    根据公司总经理曹希波先生提名，董事会聘任付希泉先生为公司副总经理（个人简历见附件一）。
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 
十三、关于公司部分董事变更的议案
    2010年2月8日，由于工作发生变动，董事肖庆周请求辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员职务，董事孙培泉先生请求辞去公司董事、副总经理职务；两位董事的辞职报告均于当日送达公司董事会，根据《公司章程》等有关规定，两位董事的辞职报告已经生效。
    为保证董事会工作的顺利开展，公司董事会需增补两名董事。根据有关规定，经公司大股东山东海化集团推荐，根据董事会提名委员会的提名，经逐项审议，公司董事会决定提名王辉先生和李云贵先生为公司董事候选人（两位候选人的简历见附件二）。
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 以上一、三、四、五、六、七、八、十三项议案尚需经公司二○○九年度股东大会审议通过。
    十四、关于提议召开公司二○○九年度股东大会的议案
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会
    二○一○年二月十日
    附件一：付希泉个人简历
    付希泉，男，52岁，大专学历，会计师，历任山东海化集团物业公司财务处长、山东海化集团热力电力分公司财务处长、山东海化华龙硝铵有限公司财务总监等职，现任山东海化华龙硝铵有限公司总经理、党委书记。
    目前，付希泉先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件二：王辉、李云贵个人简历
    王辉，男，1964年生，研究生学历，高级经济师。历任中国化工建设总公司常务副总、总经理、中海化学股份有限公司执行副总裁、党委书记等职，现任山东海化集团有限公司董事长、党委书记。
    李云贵，男，1969年生，研究生学历，高级会计师。历任中海油田服务公司财务部总经理、中国海洋石油总公司财务部会计经理、中海石油天然气及发电公司财务总监、中海石油气电集团公司财务总监等职，现任山东海化集团有限公司副总经理。
    　　目前，上述两位董事候选人除在控股股东山东海化集团有限公司担任职务外，均未在本公司以外的其他公司兼任职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。