山东海化股份有限公司第四届监事会二○一○年第一次会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届监事会二○一○年第一次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第四届监事会二○一○年第一次会议于2010年2月8日在公司二楼会议室召开。会议通知于2010年1月29日以书面形式下发给公司4名监事，会议应到监事4人，实到4人，公司监事会主席齐春雷先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
    1、公司监事会二○○九年度工作报告
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
    2、公司二○○九年年度报告(正文及摘要)
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 
    3、公司二○○九年度财务决算报告
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 
   4、公司二○○九年度利润分配预案
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 
   5、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
    6、关于公司二〇一〇年度日常关联交易情况预计
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 
     7、关于补选非职工代表监事的议案
    谭新良先生因工作变动已经辞去了公司监事职务（详见2009年8月12日《中国证券报》和《证券时报》），目前公司监事会尚缺少一名监事，经公司大股东山东海化集团推荐，公司监事会决定提名刘国胜先生为公司非职工代表监事候选人（个人简历见附件）。
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 8、关于对二〇〇九年财务报表期初数进行追溯调整的议案
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 9、公司内部控制自我评价报告
    该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。
    山东海化股份有限公司监事会
    二○一○年二月十日
    附件：刘国胜个人简历
    刘国胜，男，1964年生，MBA，高级会计师，历任中海油服海外财务经理、中海油深燃能源有限公司财务总监，现任山东海化集团有限公司财务经理。
    　　目前，刘国胜先生除在山东海化集团有限公司担任职务外，未在本公司以外的其他公司兼任职务，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。